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FATCA

Instituição Financeira Moçambicana

FATCA

A Instituição Financeira concretizou o registo do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) junto do Internal Revenue Service (IRS) americano. Neste contexto, surgiu a necessidade de implementar uma solução alinhada com a legislação FATCA e que cumpre com os seguintes principais objetivos:

  • Identificação e classificação de Clientes, novos e pré-existentes que tenham indícios ou evidências de serem cidadãos americanos
  • Retenção de 30% em operações cujos rendimentos tenham origem nos EUA e que tenham como destinatários Clientes Recalcitrantes ou Não Participantes
  • Reporte de acordo com as diretivas da legislação FATCA

Case Study - FATCA.pdf