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Implementação AML

Instituição Financeira Portuguesa

Implementação AML

Na sequência do reforço regulamentar e exigência do Banco de Portugal em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (AML/CFT), a Instituição Financeira teve a necessidade de implementar uma solução de AML com os seguintes objetivos:

  • Identificar Clientes ou potenciais Clientes que constem em listas de sanções/embargos
  • Atribuir e gerir um nível de risco dos Clientes
  • Identificar transações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
  • Suportar as atividades de averiguação e comunicação de suspeitas
  • Gerar relatórios de suporte à gestão

Case Study - AML.pdf