Implementação AML
Instituição Financeira Portuguesa
Implementação AML
Na sequência do reforço regulamentar e exigência do Banco de Portugal em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (AML/CFT), a Instituição Financeira teve a necessidade de implementar uma solução de AML com os seguintes objetivos:
- Identificar Clientes ou potenciais Clientes que constem em listas de sanções/embargos
- Atribuir e gerir um nível de risco dos Clientes
- Identificar transações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
- Suportar as atividades de averiguação e comunicação de suspeitas
- Gerar relatórios de suporte à gestão