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FATCA & CRS

Recolha e Classificação de Entidades

Recolha de informação acerca da Entidade/ Cliente, de forma a identificar se estamos perante um US Person e se é reportável em âmbito CRS.

Cálculo

Disponibilização de programas de cálculo que permitem a realização da retenção na fonte de rendimentos com origem nos USA para clientes recalcitrantes.

Reporting

Geração de informação para reporting em âmbito FATCA e CRS, de acordo com a regulamentação em vigor no país da Instituição Financeira.

Integração com o Core Bancário

Integração com o Core Promosoft Financial Suite, permitindo gerar sinergias na implementação e manutenção, oferecendo maior segurança e solidez a longo prazo.

Cumprimento
Legislativo

Cumprimento com a legislação para a identificação de estatuto FATCA e indicação de reportável em âmbito CRS das entidades, efetuando o reporte de forma adequada às autoridades fiscais locais e/ou ao IRS americano.

Redução do Risco Operacional

Automatização na classificação de entidades, no cálculo relativo à retenção na fonte de rendimentos com origem nos USA para clientes recalcitrantes, e na geração de reportes.

References
    References