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Anti-Money Laundering

Filtragem

Filtragem de dados de entidades contra listas de sanções públicas (e.g. OFAC, UE), privadas (e.g. WorldCompliance, Dow Jones/FACTIVA) e internas à Instituição Financeira.

Alertas Automáticos

Geração de alertas automáticos, baseados na monitorização de transações suspeitas ou não usuais.

Gestão dos Perfis de Risco

Gestão automatizada dos perfis de risco de branqueamento de capitais e financiamento a terrorismo de clientes com base em regras de classificação pré-definidas.

Correlação entre Casos Suspeitos

Identificação de relacionamentos entre casos, através da visualização de mapas de rede.

Manutenção de Documentos

Possibilidade de anexação e gestão de notas e documentos associados a cada processo.

Workflows

Gestão de processos de análise e comunicação com base nos workflows pré-definidos.

Integração com o Core Bancário

Integração com o Core Promosoft Financial Suite, permitindo gerar sinergias na implementação e manutenção, oferecendo maior segurança e solidez a longo prazo.

Maior Eficiência

Melhoria da eficiência da análise e comunicação de casos suspeitos às entidades reguladoras, com o controlo do estado do processo e documentos associados.

Maior Eficácia

A solução ao centralizar toda a informação dos processos, permite uma maior rapidez na resposta às solicitações realizadas pelas autoridades e outras Instituições Financeiras.

Cumprimento de Normas

Cumprimento de Normas Legislativas por cada geografia.

Redução de Risco

Redução do risco reputacional, operacional e regulamentar.

References
    References